企 業 社 會 責 任

(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？

(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？

(二) 公司要求所有經理人及全體員工於工作範疇之商業行為過程中，不得直接或間接收受非法、非誠信或非合理之禮物、款待或不當利益。

(三) 公司已設置管理專責單位，負責制定各項相關方案與落實推導宣導公司誠信經營之理念與施行。

(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？

(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？

(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？

(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？

(三) 董事及經理人若對決策及交易有利益衝突之情況，不參與決策及表決。另公司設有實體申訴信箱及網站建議信箱，得以運作管控及防止利益衝突之情事發生。

(四) 公司已建立會計制度及內部控制制度，並由內部稽核人員依稽核計劃查核及提報董事會。

(五) 本公司致力由經理人於各項會議及日常作息中宣導誠信經營理念並依據獎懲制度對非法、非誠信行為予以懲戒，以期杜絕非誠信行為，將誠信經營理念內化於所有員工心中。

(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？

(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？

(二) 本公司依照勞基法規定處理檢舉事項之調查及保密。

(三) 目前申訴及檢舉事件由管理部主管及稽核室主管受理，同時採取保密及保護檢舉人措施。

(二)本公司薪資報酬政策均遵循政府相關法令規定，並依據員工學經歷與工作表現，決定員工之合理薪資報酬。本公司訂有員工績效考核辦法並明訂獎勵與懲戒制度，除考量員工工作績效表現外，亦嚴格考核員工行為道德標準，以維護公司企業形象，並符合公司應有之企業社會責任。另本公司不定期在會議或員工訓練中宣導。其他員工福利請參閱本年報伍、營運概況之五、勞資關係。

(三)本公司設有專責之職工安全單位及符合政府證照標準之職工安全人員，以確保提供符合法令標準之工作環境，並定期舉辦員工健康檢查、工作安全暨環境衛生之宣導。請參閱本年報伍、營運概況之七、員工工作環境與人身安全的保護措施。

(四)本公司每年依照培訓計畫及技能開發促進法(Skill Development Promotion Act.)規定安排員工進行各項安全衛生及專業技能之培訓以增加工作職能之競爭力。

(五)本公司依據不同產品之特性及銷售策略，了解客戶與市場需求，建立良好客戶關係及申訴管道，提供最佳服務。並均遵循環境相關法規及國際準則規範，於執行業務時致力於環境永續之目標。

(六)本公司依平等互惠原則與供應商建立夥伴關係，且不定期進行稽核，以確認供應品質及作業要求，共同致力於社會責任之推行。

本公司依照法規尚毋需編製企業社會責任報告書。

(二)本公司致力成為良好企業公民，不僅持續關注弱勢教育、構築教育資源分享、推廣產學合作及優秀人才培育外，並策動社會弱勢關懷、社區醫療衛教資源補助及老者照護等各式公益活動；公益足跡遍及營運所在地泰國宋卡府和周邊各府，受益對象涵蓋各級大專院校、當地中小學機構、非營利之社會組織及社會民眾。亦鼓勵員工共同參與社會公益活動，協助員工維持身心健康及工作生活平衡，與公司同步成長。本公司每年度皆固定提撥獎學金及老人關懷計畫之預算：(1) 2020年度預計提供約泰銖70萬元之清寒獎學金及優秀學生獎學金，經本公司與各級學校及政府機構合作，並實際參與面試篩選出符合資格之學生，均已按期支付，期許學生能安心向學、努力向上；(2) 2020年度老人關懷計畫預算約泰銖70萬元，每月依照訪視老人需求提供食品及日用品補助。本公司於2020年度捐助暨關懷社會活動共計支出新台幣2,613仟元。

(三)本公司關懷泰南地區淹水受災居民，捐助物資及協助重建家園並積極參與後續關懷工作。

(四)本公司自2015年起，已連續四年榮獲來自中央及地方所頒發之各式社會公益獎、社會公益服務獎。自我期許能吸引有共同理念的人一同致力於關懷社會弱勢族群，透過政府暨地區社會資源整合與團隊合作發展模式，打造一個具創新暨人文文化基礎的組織運作。

(五)本公司已申請或已通過下列機構之認證

• 已取得瑞士SGS之TVOC及甲醛檢測合格報告
• 已取得中國國家家具及室內環境質量監督檢驗中心之TVOC及甲醛檢測合格報告
• 已取得瑞士SGS機構之甲醛檢測認證符合F4星級標準
• 已取得日本建材檢測中心(JTCCM)之甲醛檢測認證符合F4星級標準
• 已通過日本工業標準認證 (JIS) A5908 F4星、F3星及F2星認證
• 已通過德國森林管理委員會認證 (FSC)
• 已通過美國CARB 及EPA的P2認證
• 已通過美國CARB 及EPA的NAF無醛認證
• 已通過新版ISO 9001:2015認證

(六)本公司生產原料使用泰國之經濟作物橡膠木，非為森林資源之砍伐，不會對環境造成不良影響，本公司亦取得泰國橡膠木業公會聲明本公司產品來源為可永續發展之橡膠木產品。

且本公司已訂定相關公司治理規章，如：「股東會議事規則」、「董事會議事運作規則管理準則」、「董事選舉辦法」、「薪資報酬委員會運作管理辦法」、「防範內線交易管理作業辦法」、「獨立董事之職責範疇規則」、「內部稽核實施細則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「企業社會責任實務守則」，並根據相關法規揭露公司重大訊息，定期揭露財務與非財務資訊、董事會亦遵照股東賦予之責任，引導公司經營並有效監督經營階層之管理功能。

（一）公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？

（二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？

（三）公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？

（四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？

(二) 本公司隨時掌握實際控制公司之主要股東之名單，且與主要股東關係良好。

(三) 本公司已依法令規定於本公司內部控制制度及「關係人交易管理辦法」中建立相關控管機制。

(四)
a) 本公司董事於選任時即出具願遵守證交法之聲明書。
b) 本公司雇員於任職時即簽署保密條款。
c) 本公司訂定「防範內線交易管理制度」及「道德行為準則」，規範所有員工、經理人及董事，以及任何基於職業或控制關係而知悉本公司消息之人，禁止可能涉及內線交易之行為，並定期稽核及宣導。
d) 本公司每年提供內部人最新法令規定，並安排參與相關課程，且本公司亦不定期於董事會提醒董事不得買賣公司股票。

（一）董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？

（二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？

（三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？

（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會整體應具備之能力如下：

董事會成員所具備之經驗及專業能力情形請參閱下表：

本公司共設置7位董事(含3位獨立董事)，其中1位獨立董事為女性。成員專業背景涵蓋管理、理工、財務及環保等，資歷涵蓋董事長、經理人及教授，董事會成員具備產業、學術及知識多樣化背景已符合本公司之多元化目標，可以從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益。

本公司多元化政策之具體管理目標：

(二) 目前公司設有薪資報酬委員會及審計委員會，未來將視實際運作情形及法令規範再行設置其他各類功能性委員會。

(三) 本公司已於2019.12.25董事會通過績效評估辦法，依據辦法規定每年進行績效評估，並將評估結果提報董事會以作為董事薪資報酬及提名之參考，本公司2020年度進行首次績效評估，評估內容及結果請參閱本年報四、公司治理運作情形之(一) 董事會運作情形資訊。

(四)

本公司每年評估簽證會計師之適任性，評估項目及重要內容列舉如下：

專業性－服務品質及時效是否符合需求。

獨立性－未握有本公司及關係企業之股份。

利益迴避－未與本公司或關係企業有共同投資或分享利益之關係。

輪調規定－截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。

本公司並取具會計師獨立性聲明，一併提報董事會。

本年度已分別於2020.03.19及2021.03.24提報董事會。

(二)尚無重大差異情形。

(三) 尚無重大差異情形。

(四)尚無重大差異情形。

(二) 公司治理單位主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

(三) 2020年度業務執行情形如下： 1. 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修： (1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，於就任時提供董事會成員，並定期更新。 (2)提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。 (3)協助安排與內部稽核主管或簽證會計師相關會議。 (4)協助安排進修課程。 2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜： (1)向董事會、獨立董事或審計委員會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。 (2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。 (3)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。 3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。 4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

（一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？

（二）公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？

（三）公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？

(二) 本公司指派專人負責公司資訊之蒐集及揭露，並依規定於公開資訊觀測站公告申報相關資訊，且業已建立發言人制度負責對外說明，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，能及時允當的揭露；本公司舉辦或參與法人說明會之相關資訊，已公佈於公司網站及公開資訊觀測站。

(三) 本公司已依照法令規定期限公告及申報財務報告及各月份營運情形，惟年度財務報告並未提早於會計年度終了後兩個月內公告申報。

(二)  尚無重大差異情形。

(三)  已依規定期限辦理，並未提早申報。

(二) 僱員關懷：本公司鼓勵員工參與各項教育訓練、提供勞工保險及團保、定期舉辦員工健康檢查等，與員工建立良好之互動，重視勞工權益。

(三) 投資者關係：本公司每年依據公司法及相關法令召集股東會，給予股東充份提案機會，並設置發言人及聯絡窗口處理投資人提問；本公司依法令規定於本公司網站(設有繁中、英及簡中)之投資人專區及公開資訊觀測站揭露公司財務及業務資訊，並不定期舉辦或參與法人說明會，以保障投資人權益，善盡企業對股東之責任。

(四) 供應商關係：與主要供應商間皆維持長久良好合作關係。

(五) 利害關係人之權利：利害關係人得與公司進行溝通與建言，以維護應有之合法權益。

(六) 董事及監察人進修之情形：本公司董事皆已參加公司治理相關課程，另本公司並無設置監察人。

(七) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司專注於本業，配合相關法令執行各項政策推動，並建立各項標準作業執行規範，以期降低並避免任何可能之風險。

(八) 客戶政策之執行情形：本公司已針對客訴事項，設有專人處理，並妥善判別問題所在及責任歸屬，確保對客戶之服務品質。

(九) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已為全體董事購買責任保險。

(一) 未得分已改善事項：公司是否設置符合規定之審計委員會，並揭露其年度工作重點及運作情形？本公司已於本年報增加揭露審計委員會之年度工作重點及運作情形。

(二) 優先加強事項與措施：公司之薪資報酬委員會成員是否一年至少皆出席兩次以上？已督導議事單位適當安排會議時間，以利董事們提高出席率。