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Green River Holding Co., Ltd.
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內 部 稽 核

Green River Holding Co. Ltd.

綠河公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,綠河公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本綠河公司董事會及經理人之責任,綠河公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成,提供合理的確保。

綠河公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目,係為依管理控制之過程,將內部控制制度劃分為五個組成要素:1.控制環境,2.風險評估,3.控制作業,4.資訊及溝通,及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

內部稽核覆核公司各單位及所有子公司所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告審計委員會及董事會。

內部稽核實施細則

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自行檢查內部控制制度作業程序

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電話:+886 (2) 2396-6066 (台北辦事處)
信箱:grh@greenriverholding.com
地址:100 台北市中正區新生南路一段50號6樓606室

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