委 員 會
Green River Holding Co. Ltd.
本公司於董事會轄下成立「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「永續發展委員會」。
審計委員會
| 獨立董事 [召集人] | 張祖恩先生 | 專長：固體廢棄物處理、資源循環、環境工程及董事會經驗 -日本東北大學土木工學博士 -國立成功大學土木工學碩士 -國立成功大學工學院副院長 -行政院環境保護署署長 -台灣資源再生協會理事長 -國立成功大學永續環境實驗所所長 -國立成功大學環境工程學系教授 -國立成功大學環境工程學系名譽教授 -可寧衛股份有限公司獨立董事 -永源化工原料股份有限公司顧問 -第20屆東元獎機械/能源/環境領域類 -侯金堆傑出榮譽獎-環境保護類 |
| 獨立董事 | 張文隆先生 | 專長：土木工程及企業管理 -國立成功大學土木系碩士 -中華民國土木工程技師資格 -台南市土木技師公會常務理事 -松陽工程顧問有限公司代表人/董事 -綠陽科技股份有限公司代表人/董事 -台灣海洋永續股份有限公司監察人 |
| 獨立董事 | 徐瑋霙女士 | 專長：企業管理、財務管理、審計及董事會經驗 -台灣大學會計系 -政治大學會計所碩士 -中華民國會計師資格 -中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃部專員 -裕邦科技股份有限公司財務經理 -悅城科技股份有限公司副總經理/財務長 |
職權範圍暨年度工作重點：
| · 法規遵循 | · 重大之資金貸與及背書保證 |
| · 審閱財務報告 | · 重大之資產或衍生性商品交易 |
| · 募集或發行有價證券 | · 財務、會計或內部稽核主管之任免 |
| · 簽證會計師之委任及解任 | · 內部控制制度有效性之考核 |
| · 定期與簽證會計師針對財務報表查核進行交流 | · 依據年度稽核計劃定期與內部稽核主管溝通暨報告結果 |
審計委員會重要決議
薪資報酬委員會
| 獨立董事 [召集人] | 張祖恩先生 | 專長：固體廢棄物處理、資源循環、環境工程及董事會經驗 -日本東北大學土木工學博士 -國立成功大學土木工學碩士 -國立成功大學工學院副院長 -行政院環境保護署署長 -台灣資源再生協會理事長 -國立成功大學永續環境實驗所所長 -國立成功大學環境工程學系教授 -國立成功大學環境工程學系名譽教授 -可寧衛股份有限公司獨立董事 -永源化工原料股份有限公司顧問 -第20屆東元獎機械/能源/環境領域類 -侯金堆傑出榮譽獎-環境保護類 |
| 獨立董事 | 張文隆先生 | 專長：土木工程及企業管理 -國立成功大學土木系碩士 -中華民國土木工程技師資格 -台南市土木技師公會常務理事 -松陽工程顧問有限公司代表人/董事 -綠陽科技股份有限公司代表人/董事 -台灣海洋永續股份有限公司監察人 |
| 獨立董事 | 徐瑋霙女士 | 專長：企業管理、財務管理、審計及董事會經驗 -台灣大學會計系 -政治大學會計所碩士 -中華民國會計師資格 -中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃部專員 -裕邦科技股份有限公司財務經理 -悅城科技股份有限公司副總經理/財務長 |
職權範圍暨年度工作重點：
1.定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修訂建議。
2.訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
薪資報酬委員會之運作情形、職責範圍及重要決議
永續發展委員會
| 董事 [召集人] | 黃登士先生 | 永續專業知識與能力：永續金融暨氣候變遷、能源管理實務及職安訓練 專長：水利工程、綠河市場經驗、企業管理及董事會經驗 -泰國Ramkhamhaeng大學企業管理碩士 -逢甲大學水利工程系 -長鴻營造股份有限公司正工程師 -普羅汽車股份有限公司銷售工程師 -子公司GP, GPT, GRW, GRP, TNR及TDICS之董事 -子公司TDICS之董事長兼執行長 -本公司及子公司HM之執行長 -第22屆海外華人創業相扶獎 |
| 董事長 | 謝榮輝先生 | 永續專業知識與能力：永續金融暨氣候變遷、能源管理實務及廢棄物處理 專長：土木工程、綠河市場經驗、企業管理及董事會經驗 -國立成功大學土木工程系 -Standard Pallet International Co., Ltd.工廠經理/負責人 -本公司及子公司GP, GPT, GRW, GRP及TNR之董事 -本公司及子公司GP, GPT, GRW, GRP, TNR及HM 之董事長 -第22屆海外華人創業楷模獎 |
| 財務長 | 王聖豐先生 | 永續專業知識與能力：人權保護與員工權益保障 專長：企業管理、財務管理、審計及董事會經驗 -東海大學會計系 -祥業科技股份有限公司財務長 |
職權範圍暨年度工作重點：
1.制定、推動及強化公司公司治理暨永續發展政策、年度計畫及策略等。
2.檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
3.督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
4.督導本公司永續發展實務守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
5.宣導及落實誠信經營相關工作。
6.執行及協助監督風險管理相關事項。
永續發展委員會之運作情形、職責範圍及重要決議