委 員 會
Green River Holding Co. Ltd.
審計委員會
| 獨立董事 [召集人] | 張祖恩先生 | 專長：固體廢棄物處理、資源循環、環境工程及董事會經驗 -日本東北大學土木工學博士 -國立成功大學土木工學碩士 -國立成功大學工學院副院長 -行政院環境保護署署長 -台灣資源再生協會理事長 -國立成功大學永續環境實驗所所長 -國立成功大學環境工程學系教授 -國立成功大學環境工程學系名譽教授 -可寧衛股份有限公司獨立董事 -誠美材料科技股份有限公司獨立董事 -永源化工原料股份有限公司顧問 -第20屆東元獎機械/能源/環境領域類 -侯金堆傑出榮譽獎-環境保護類 |
| 獨立董事 | 白培霖先生 | 專長：電機工程、企業管理、市場經驗及董事會經驗 -美國加州大學柏克萊分校電機工程博士 -台灣大學電機系學士 -登峰半導體股份有限公司副總裁 -南亞科技副總經理兼發言人 -敦泰電子股份有限公司副總經理 -華邦電子副總經理 -創智智權管理顧問股份有限公司法人董事代表 |
| 獨立董事 | 陳渝璇女士 | 專長：財務會計及稽核 -國立高雄大學亞太工商管理學系碩士 -國立中山大學企業管理學系會計組學士 -世鎧精密股份有限公司稽核主任 -世鎧精密股份有限公司董事長特助 -冠逸投資股份有限公司監察人 -百密得股份有限公司監察人 -天玉璇有限公司代表人 |
職權範圍暨年度工作重點：
| · 法規遵循 | · 重大之資金貸與及背書保證 |
| · 審閱財務報告 | · 重大之資產或衍生性商品交易 |
| · 募集或發行有價證券 | · 財務、會計或內部稽核主管之任免 |
| · 簽證會計師之委任及解任 | · 內部控制制度有效性之考核 |
| · 定期與簽證會計師針對財務報表查核進行交流 | · 依據年度稽核計劃定期與內部稽核主管溝通暨報告結果 |
審計委員會重要決議
薪資報酬委員會
| 獨立董事 | 張祖恩先生 | 專長：固體廢棄物處理、資源循環、環境工程及董事會經驗 -日本東北大學土木工學博士 -國立成功大學土木工學碩士 -國立成功大學工學院副院長 -行政院環境保護署署長 -台灣資源再生協會理事長 -國立成功大學永續環境實驗所所長 -國立成功大學環境工程學系教授 -國立成功大學環境工程學系名譽教授 -可寧衛股份有限公司獨立董事 -誠美材料科技股份有限公司獨立董事 -永源化工原料股份有限公司顧問 -第20屆東元獎機械/能源/環境領域類 -侯金堆傑出榮譽獎-環境保護類 |
| 獨立董事 | 白培霖先生 | 專長：電機工程、企業管理、市場經驗及董事會經驗 -美國加州大學柏克萊分校電機工程博士 -台灣大學電機系學士 -登峰半導體股份有限公司副總裁 -南亞科技副總經理兼發言人 -敦泰電子股份有限公司副總經理 -華邦電子副總經理 -創智智權管理顧問股份有限公司法人董事代表 |
| 獨立董事 | 陳渝璇女士 | 專長：財務會計及稽核 -國立高雄大學亞太工商管理學系碩士 -國立中山大學企業管理學系會計組學士 -世鎧精密股份有限公司稽核主任 -世鎧精密股份有限公司董事長特助 -冠逸投資股份有限公司監察人 -百密得股份有限公司監察人 -天玉璇有限公司代表人 |
職權範圍：
1.定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修訂建議。
2.訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
薪資報酬委員會之運作情形、職責範圍及重要決議