董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員之接班規劃

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定。為建立良好之治理制度，本公司董事及獨立董事採候選人提名制度。本公司依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策，於「董事選舉辦法」中明訂董事會成員組成應考量多元化及董事會整體應具備之能力（包括1. 營運判斷能力2. 會計及財務分析能力3. 經營管理能力4. 危機處理能力5. 產業知識6. 國際市場觀7. 領導能力8. 決策能力）。本公司除考量多元化及具備執行職務所必須之知識、技能及素養外，並注重性別平等。

目前董事共7名（含獨立董事3名），具備多元互補之產業經驗及管理、理工、財會及環境等專業能力。其中3人兼任本公司高階管理階層，1人為執行董事參與公司內部日常營運及管理之督導，女性董事1人，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。本公司訂定「董事會績效評估辦法」，每年進行內部自評及每三年聘請專業機構進行外部評估，各年度「董事會績效評估結果」將提供予董事會，作為董事提名續任之參考。

關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來之董事。獨立董事部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，中華民國境內來自業界各領域符合資格之專業人士甚多，可委請現任董事或外部顧問推介，或參考獨立董事人才資料庫。現任董事長謝榮輝先生於2000年創立綠河集團第一間公司，2011年設立綠河股份有限公司（控股公司，以下簡稱綠河公司），綠河公司於2012年股東會選任第一屆董事會人選，並推選謝榮輝先生擔任董事長職務。