董 事 會

董事會權責為指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

本公司董事會成員係考量公司運作、營運型態及發展需求而組成，本公司於公司網站及公開資訊觀測站揭露「公司治理實務守則」，訂定董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會整體應具備之能力如下：

董事會成員所具備之經驗及專業能力情形請參閱下表：

本公司共設置8位董事（含3位獨立董事），其中1位獨立董事為女性，具員工身分之董事佔全體董事比例約38%。成員專業背景涵蓋管理、理工、財務及環境等，資歷涵蓋董事長、經理人及教授，董事會成員具備產業、學術及知識多樣化背景已符合本公司之多元化目標，可以從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益。本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一(即33％)以上為目標，目前董事會成員男性占87%(7席)，女性占13%(1席)，未來將於董事改選時致力增加女性董事之提名，以期達成目標。

本公司多元化政策之具體管理目標：