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Green River Holding Co., Ltd.
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董 事 會

Green River Holding Co. Ltd.

董事會權責為指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事長謝榮輝先生專長:土木工程、綠河市場經驗、企業管理及董事會經驗
-國立成功大學土木工程系
-Standard Pallet International Co., Ltd.工廠經理/負責人
-本公司及子公司GP, GPT, GRW, GRP及TNR之董事
-本公司及子公司GP, GPT, GRW, GRP, TNR及HM 之董事長
-第22屆海外華人創業楷模獎
董事Chin Tai Holding Inc. 代表人:李木文先生專長:土木工程、亞太市場經驗及董事會經驗
-美國亞利桑那大學結構工程碩士
-國立成功大學土木工程系
-大陸工程股份有限公司/估價經理/協調經理
-本公司及子公司 GP, GPT, GRW, GRP及TNR之銷售長
董事Forward Thinking Limited 代表人:黃登士先生專長:水利工程、綠河市場經驗、企業管理及董事會經驗
-泰國Ramkhamhaeng大學企業管理碩士
-逢甲大學水利工程系
-長鴻營造股份有限公司正工程師
-普羅汽車股份有限公司銷售工程師
-子公司GP, GPT, GRW, GRP, TNR及TDICS之董事
-子公司TDICS之董事長兼執行長
-子公司 GP, GPT, GRW, GRP及TNR之執行長兼營運長
-本公司及子公司HM之執行長
-第22屆海外華人創業相扶獎
董事Park Island Enterprises Limited 代表人:杜金陵先生專長:機械工程、財務管理及董事會經驗
-美國密西西比州立大學機械工程碩士
-美國紐約大學財務管理研究
-海洋大學輪機工程學士
-中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理
-中宇環保工程股份有限公司董事長
-世豐螺絲廠股份有限公司董事
-華新麗華股份有限公司獨立董事
-第87屆中國工程師學會金質工程獎章
獨立董事張祖恩先生專長:固體廢棄物處理、資源循環、環境工程及董事會經驗
-日本東北大學土木工學博士
-國立成功大學土木工學碩士
-國立成功大學工學院副院長
-行政院環境保護署署長
-台灣資源再生協會理事長
-國立成功大學永續環境實驗所所長
-國立成功大學環境工程學系教授
-國立成功大學環境工程學系名譽教授
-可寧衛股份有限公司獨立董事
-誠美材料科技股份有限公司獨立董事
-永源化工原料股份有限公司顧問
-第20屆東元獎機械/能源/環境領域類
-侯金堆傑出榮譽獎-環境保護類
獨立董事白培霖先生專長:電機工程、企業管理、市場經驗及董事會經驗
-美國加州大學柏克萊分校電機工程博士
-台灣大學電機系學士
-登峰半導體股份有限公司副總裁
-南亞科技副總經理兼發言人
-敦泰電子股份有限公司副總經理
-華邦電子副總經理
-創智智權管理顧問股份有限公司法人董事代表
獨立董事陳渝璇女士專長:財務會計及稽核
-國立高雄大學亞太工商管理學系碩士
-國立中山大學企業管理學系會計組學士
-世鎧精密股份有限公司稽核主任
-世鎧精密股份有限公司董事長特助
-冠逸投資股份有限公司監察人
-百密得股份有限公司監察人
-天玉璇有限公司代表人

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

本公司董事會成員係考量本身運作、營運型態及發展需求組成,本公司「公司治理實務守則」訂定董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。 五、產業知識。
二、會計及財務分析能力。 六、國際市場觀。
三、經營管理能力。 七、領導能力。
四、危機處理能力。 八、決策能力。

董事會成員所具備之經驗及專業能力情形請參閱下表:

項目
成員

職稱 年齡 基本組成 產業經驗 專業能力
性別 獨董
年資
製造 技術研究 財務金融 管理 銷售 工程 企管 財會 能源/環境
謝榮輝 董事長 51-60 男 v v v v v
黃登士 董事 61-70 男 v v v v v v
李木文 51-60 男 v v v v v
杜金陵 71-80 男 v v v v v
張祖恩 獨立
董事
71-80 男 3 v v v
白培霖 61-70 男 9 v v v v
陳渝璇 41-50 女 0 v v v

本公司共設置7位董事(含3位獨立董事),其中1位獨立董事為女性。成員專業背景涵蓋管理、理工、財務及環境等,資歷涵蓋董事長、經理人及教授,董事會成員具備產業、學術及知識多樣化背景已符合本公司之多元化目標,可以從不同角度給予專業意見,對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益,本公司董事及獨立董事皆定期進修相關課程。

本公司多元化政策之具體管理目標:

管理目標 目標 達成情形
女性董事 至少1席 1席
財會專業 至少1席 2席
ESG相關專業 至少1席 1席
獨立董事席次 3席 3席

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Green River Holding Co. Ltd.

電話:+886 (2) 2396-6066 (台北辦事處)
信箱:grh@greenriverholding.com
地址:100 台北市中正區新生南路一段50號6樓606室

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